17.05.10

Firmenbeteiligungen des Ronny Leonhardt (geb. Eitner)

Offensichtlich ist Ronny Leonhardt (geb. Eitner) nicht nur mit Telefonbetrügereien geschäftlich aktiv, sondern über die Verflechtung mit weiteren Firmen an der dafür erforderlichen Infrastruktur maßgeblich beteiligt. Die Anteile der Firma FANTASIA INTERNET SERVICIOS S.L. werden zu je 50 Prozent von Ronny (Eitner) Leonhardt und der berüchtigten Dialerfirma CROSSKIRK S.L. gehalten. Die CROSSKIRK S.L. ist wiederum eine 100 prozentige Tochter der Wirecard AG.

Wichtig: bitte beachten Sie bitte auch unseren Nachtrag.

Diesmal geht es um die Wirecard Bank, die ... schon öfter in die Schlagzeilen geraten ist.

.....

Bei der Wirecard Bank hat auch Ronny Leonhardt sein Konto - und mehr noch...

Empfänger: Mobile Billing
KontoNr: 14 888
Bankleitzahl: 512 308 00
Bank: Wirecard Bank Deutschland

Quelle: http://www.betrugsopferforum.com/dergew ... r-437.html

Die Wirecard ist nicht nur Ronnys Hausbank, sondern seine Firma FANTASIA INTERNET SERVICIOS S.L. ist zu 50% ein Tochterunternehmen der Wirecard AG.


Die Wirecard AG ist über eine Umfirmierung die Nachfolgerin der EBS Global GmbH alias InfoGenie Global GmbH: Die ebs Group firmiert als Holding

  • Wirecard AG
    Bretonischer Ring 4
    85630 Grasbrunn
    Amtsgericht: 80315 München (HRB 169227)

Neueintragung am 06.08.2007

Wirecard AG, Grasbrunn (Bretonischer Ring 4, 85630 Grasbrunn). Aktiengesellschaft. Satzung vom 06.05.1999
...
Auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 29.06.2005 und des Zustimmungsbeschlusses vom 24.08.2005 ist die InfoGenie Global GmbH mit Sitz in Grasbrunn (Amtsgericht München HRB 141515) durch Übertragung ihres Vermögens unter Auflösung ohne Abwicklung als Ganzes auf die Gesellschaft verschmolzen.
...

Die EBS Global GmbH bzw. die Rechtsnachfolgerin Wirecard AG ist zu 100% Gesellschafterin der einschlägig berüchtigten Dialerfirma CROSSKIRK S.L. auf Mallorca. Handelsregister

C.I.F.: B57031353
Denominación: CROSSKIRK S.L.
Domicilio: Social CAMINO SON RAPINYA, 2
Domicilio: Anterior CALLE BARO DE SANTA MARIA DEL SEPULCRE, 1
Localidad: 07013 PALMA (BALEARES)
...

Accionistas:
EBS GLOBAL GMBH ALEMANIA 100.0 % B.O.R.M.E. 12/05/2003

Participaciones:
FANTASIA INTERNET SERVICIOS S.L. B62597182 Indet. REG.MERCAN. 31/12/2001

Die CROSSKIRK S.L. ist wiederum zu 50% an der FANTASIA INTERNET SERVICIOS S.L. beteiligt. Die anderen 50% hält der Geschäftsführer Ronny Dieter Eitner alias Ronny Leonhardt. Handelsregister

C.I.F.: B62597182
Denominación: FANTASIA INTERNET SERVICIOS S.L.
Domicilio Social: CALLE ROSSELLO, 224
Localidad: 08008 BARCELONA (BARCELONA)
...

Administradores:
ADMINISTRADOR UNICO RONNY DIETER EITNER 12/07/2001

Accionistas:
RONNY DIETER EITNER 1006661132 Indet. B.O.R.M.E. 12/07/2001
CROSSKIRK S.L. B57031353 Indet. REG.MERCAN. 31/12/2001

Die FANTASIA INTERNET SERVICIOS S.L. hat ihren Sitz übrigens auf Mallorca:

person: RONNY EITNER
address: FANTASIA INTERNET SERVICIOS
address: Volta Quinta S/N Bajo (Finca Es Figueral Nou)
address: 07208 ES CARRITXO (Baleares)
address: SPAIN
phone: +34 605139683
fax-no: +34 605139683
e-mail: reitner@web.de
...

Quelle: http://www.db.ripe.net/whois?form_type= ... E2461-RIPE

Quelle: Boocompany/Forum

Es ist ..., dass die Mobile Billing Ltd. und deren Marionettendirector Radim Moravec als Geschäftsadresse die der Bxxx Mxxx Sxxx GmbH angeben und unter deren Adresse 0900-Nummern bei der Bundesnetzagentur angemeldet haben: 09001464535.

0900 - 1 - 464535

Diensteanbieter:

Moravec
Radim

Bahnhofsplatz 14
96317 Kronach


Datum der Zuteilung der Rufnummer:
1.März.2010 ; 11:52 Uhr

Die FUN LEONHARDT S.L. läuft unter dem Namen von Ronny Frau Jana: Handelsregister

C.I.F.: B57354961
Denominación: FUN LEONHARDT S.L.
Domicilio Social: AVENIDA BON TEMPS, S/N
Domicilio Anterior: 03 CM VELL DE SON MORO, S/N
Localidad: 07560 SON SERVERA (BALEARES)
...

Administradores:
ADMINISTRADOR UNICO LEONHARDT JANA 10/08/2005

Accionistas:
LEONHARDT JANA 1006223586 100.00 % B.O.R.M.E. 10/08/2005

Die Firmendomain www .funtel.es ist auf Manfred Leonhardts Tarnfirma "Sitcom Media" in Neuseeland registriert, unter deren Namen vor ein paar Jahren SMS-Betrügereien liefen, aber das ist eine andere Geschichte, über die schon der Spiegel berichtete...

Quelle: Boocompany/Forum

Nachtrag: 22.05.2010

Nur zwei Tage nach der Veröffentlichung des Beitrags, der im Wesentlichen als Zitat aus dem Forum von Boocompany.com übernommen wurde, wurde die Redaktion zur Löschung aufgefordert. Per Email liess die Firma Wirecard AG über eine Anwaltskanzlei mitteilen, die Inhalte würden nicht den Tatsachen entsprechen und seien falsch. Bestritten wird eine Beteiligung an der Firma Crosskirk s.l. Als Beleg wurde uns ein Auszug aus dem Handelsregister mitgeschickt.

Vor der Veröffentlichung wurden die Inhalte durch die Redaktion nach bestem Wissen und Gewissen überprüft. Durch die verlinkten Belege war alles nachvollziehbar und liess keine Zweifel aufkommen. Deshalb haben wir den Beitrag vorrübergehend vom Netz genommen und in der Zwischenzeit weitere Recherchen angestellt.

Offensichtlich hat sich weder bei der Anwaltskanzlei noch bei der Wirecard AG jemand die Mühe gemacht und den mitgesendeten Registerauszug auf Richtigkeit geprüft. Auffällig ist der Eintrag der Firma EBS Global GmbH und bei diesem Unternehmen handelt es sich um die Muttergesellschaft der Firma Crosskirk s.l.

Die Einzelheiten des Registerauszugs ("DETALLES") sind wie folgt zu lesen:

  • Cambio de identidad del socio unico: EBS GLOBAL GMBH (Gesellschafter)
  • Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: KEEN ROBERT LEE. (ehem. Geschäftsführer)
  • Nombramientos. Adm. Unico: DREISBACH THOMAS J. (Geschäftsführer)
  • Cambio de domicilio social. Cami de Son Rapinya, 2, 10º, A (PALMA MALLORCA). (Sitz)

Somit stimmt der Handelsregisterauszug mit dem zuvor bei Boocompany veröffentlichten überein, denn durch die Verschmelzung der Firmen Wirecard AG und EBS Global GmbH wurde die Wirecard gleichzeitig auch zur Muttergesellschaft der Crosskirk s.l.

Die Aussage, dass die Wirecard AG nichts mit der Crosskirk s.l. zu tun hat, ist aber falsch. In einem Geschäftsbericht aus dem Jahr 2005 gibt die Wirecard AG selber zu, dass die Crosskirk s.l. in die Gesellschaft eingebracht wurde:

Mit Handelsregistereintrag vom 24. März 2003 wurde die InfoGenie Global als Sacheinlage von der ebs Holding AG in die Wirecard eingebracht. Zum Zeitpunkt der Einbringung war die InfoGenie Global 100%-ige Inhaberin an der Crosskirk S.L., Palma de Mallorca, Spanien.

Quelle: WireCard Prospekt

Außerdem wird im Prospekt noch der Verkauf der Crosskirk s.l. erwähnt.

... durch Verkauf der Vertriebsfirma Crosskirk s.l. mit Kaufvertrag vom 20. Oktober 2003 zum Stichtag 30. September 2003 an die Firma Marketel Ltd., London, England, ...

Demnach müsste nun die Firma Marketel Ltd. im Handelsregisterauszug der Crosskirk s.l. auftauchen. Dort sucht man nach dem entsprechenden Eintrag aber vergeblich. Und es gibt weitere Merkwürdigkeiten.

Wie kann es sein, dass einerseits die Crosskirk S.L. rückwirkend! am 20. Oktober 2003 verkauft wurde mit dem Stichtag 30. September 2003 und man andererseits im darauf folgenden Jahr fast eine Million Euro mittels der Crosskirk s.l. erwirtschaftete?

Im Jahr 2004 vereinnahmte die EBS Holding AG € 885.000 der Firma Crosskirk die über das Verrechnungskonto der InfoGenie Global GmbH gutgeschrieben wurden.

Von der Crosskirk s.l. wurde jedes Jahr deren "Deposito de Cuentas" (Jahresabschluss) eingereicht, was im Handelsregister auch verzeichnet wurde. Spätestens hier hätte sich ein Verkauf mit einem Eintrag des neuen Gesellschafters im Handelsregister niederschlagen müssen. Auch wenn es einen notariell beglaubigten Kaufvertrag geben soll, wurde der Verkauf offenbar nie juristisch vollzogen. Übrigens wurde die Firma Marketel Ltd. nur wenige Monate vor dem vermeintlichen Kauf der Crosskirk gegründet und in das britische Handelsregister eingetragen.

Name & Registered Office: 
MARKETEL LIMITED 
45 WELBECK STREET 
LONDON 
W1G 8DZ 
Company No. 04789551 
  
Status: Active 
Date of Incorporation: 05/06/2003 
  
Country of Origin: United Kingdom 
  
Company Type: Private Limited Company 
Nature of Business (SIC(03)): 
7415 - Holding companies including head offices 
  
... 
  
Previous Names: 
No previous name information has been recorded over the last 20 years.

Quelle: companieshouse.

Es darf wohl mit Recht vermutet werden, dass die Aktion mit dem Verkauf lediglich zur Verschleierung der Zuständigkeiten diente. In diesem Zusammenhang spielt es daher keine Rolle, ob man bei der Wirecard AG den Herrn Ronny Leonhardt (Eitner) nicht kennt. Oder nicht kennen will, obwohl er doch mindestens ein Geschäftskonto dort hat.